Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 16.02.2023/Pykälä 10

TEKLA 16.02.2023 § 10  

217/02.02.00/2022  

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.12.2022 hyväksynyt talousar­vion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2025.

Kunnanhallitus tai lautakunnat päättävät käyttösuunnitelmasta, jolla tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisälty­nyt alustava käyttösuunnitelma valtuuston päätöksiä vastaavaksi sekä päättävät omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä.

Käyttösuunnitelmalla palvelualueet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet tulosyksiköille se­kä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille ja kohteille osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi.

Samalla lautakunnat päättävät siitä, kuka vastaa minkäkin määrärahan käytöstä hallintosäännön mukaisesti ja toimii tältä osin laskujen hyväk­syjänä.

Teknisten palvelujen käyttötalousosan talousarvio hyväksyttiin kunnanvaltuustossa teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan tekemien esitysten mukaisena.

Investointien osalta määrärahat hyväksyttiin lähes esitetyn mukaisena, mutta osa investoinneista jouduttiin siirtämään tuleville vuosille, koska tekniselle toimialalle kasaantui poikkeavasti suuret investoinnit samalle vuodelle, kuten Porras-Riihivalkama-Forssa -viemärihanke, uusi yhtenäiskoulu sekä liikuntahalli.

Käyttösuunnitelmaan, joka ylitti teknisen toimilalan osalta perustellusti suunnitteluraamin, ei ole tehty hyväksyttyyn talousarvioon näh­den muutoksia.

Kunnanhallitus on hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpa­no-ohjeet 17.1.2023.

Kunnan osavuosikatsaukset laaditaan neljännesvuosittain.

Lapsivaikutusten arviointi (Kvalt 60 §, 23.9.2019)

Päätöksen lapsivaikutukset: On/Ei

Yritysvaikutusten arviointi (Kvalt 66 §, 20.12.2010):

Vaikuttaako yritysten kilpailutilanteeseen: Kyllä/Ehkä/Ei

Onko päätöksellä vaikutuksia yritysten määrän kehittymiseen: Kyllä/Ehkä/Ei

Vaikuttaako päätös positiivisesti työpaikkojen muodostumiseen: Kyllä/Ehkä/Ei

Onko palvelu mahdollista ulkoistaa: Kyllä/Ehkä/Ei

Liitteet:  Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2023

  Teknisten palvelujen käyttösuunnitelma 2023

Valmistelija: Tekninen johtaja Jari Kauppi, p. 040 8611 788

Esittelijä:  Tekninen johtaja

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää

1)     hyväksyä käyttösuunnitelman vuodelle 2023 käyttötalouden osalta liitteen mukaisesti (tulot, menot, nettomenot, tavoitteet ja suoritteet)
 

2)     todeta vastuun kunkin palvelualueen määrärahoista kuuluvan palvelualueesta vastaavalle.

Käsittely kokouksessa:

Kunnanhallituksen edustaja Heikki Vainio poistui kokouksesta klo 18.02 tämän pykälän käsittelyn aikana.

Päätös:  Tekninen lautakunta päätti

1)     hyväksyä käyttösuunnitelman vuodelle 2023 käyttötalouden osalta liitteen mukaisesti (tulot, menot, nettomenot, tavoitteet ja suoritteet) tekstikenttiin tehdyin korjauksin
 

2)     todeta vastuun kunkin palvelualueen määrärahoista kuuluvan palvelualueesta vastaavalle.