Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 10.02.2022/Pykälä 7

TEKLA 10.02.2022 § 7  

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 13.12.2021 hyväksynyt talousar­vion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2024.

Kunnanhallitus tai lautakunnat päättävät käyttösuunnitelmasta, jolla tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisälty­nyt alustava käyttösuunnitelma valtuuston päätöksiä vastaavaksi sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä.

Käyttösuunnitelmalla palvelualueet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet tulosyksiköille se­kä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille ja kohteille osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi.

Samalla lautakunnat päättävät siitä, kuka vastaa minkäkin määrärahan käytöstä hallintosäännön mukaisesti ja toimii tältä osin laskujen hyväk­syjänä.

Teknisten palvelujen käyttötalousosan talousarvio hyväksyttiin kunnanvaltuustossa teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan tekemien esitysten mukaisena.

Investointien osalta määrärahat hyväksyttiin kuta kuinkin sa­man suuruisena, vaikka investointikohteiden toteutusajankohdat osin muut­tui­vat yhtenäiskouluhankkeen aikataulullisien tarkennuksien johdosta. Teknisen palvelualueen esittämä yhteissumma oli 2.940.000 euroa ja valtuuston hyväksymä summa on 2.945 000 euroa.

Käyttösuunnitelmaan, joka ylitti teknisen toimen osalta suunnitteluraamin 171.000 euroa, ei ole tehty hyväksyttyyn talousarvioon näh­den muutoksia.

Kunnanhallitus on hyväksynyt vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpa­no-ohjeet 20.12.2021. Kaikkien virkojen, työsuhteiden ja kuuden kuu­kauden tai pitempien sijaisuuksien täyttämiseen tulee hakea lupa kunnanhallitukselta. Myös sijaisten käytössä tulee noudattaa tarkkaa harkintaa ja etsiä henkilöstösäästöjä.

Kunnanhallitus painottaa ohjeistuksessaan hankinnoissa kilpailuttamista pienhankintojenkin osalta. Kilpailuttaminen tulee tehdä sähköisen järjestelmän avulla ja muistuttaa, että kaikista yli 1.000€ hankinnoista pyydetään vähintään kolmelta mahdolliselta tarjoajalta hinta-arvio tai tarjous ennen hankinnan toteuttamista.

Kunnan osavuosikatsaukset laaditaan neljännesvuosittain

Liitteet: Talousarvion 2022 täytäntöönpano-ohjeet

Tekniset palvelut käyttösuunnitelma 2022

Lapsivaikutusten arviointi (Kvalt 60 §, 23.9.2019)

Päätöksen lapsivaikutukset: Ei

Yritysvaikutusten arviointi (Kvalt 66 §, 20.12.2010):

Vaikuttaako yritysten kilpailutilanteeseen: Ehkä

Onko päätöksellä vaikutuksia yritysten määrän kehittymiseen: Ei

Vaikuttaako päätös positiivisesti työpaikkojen muodostumiseen: Ehkä

Onko palvelu mahdollista ulkoistaa: Kyllä

Valmistelija: Tekninen johtaja Jari Kauppi, puh. 040 8611 788

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää

1. hyväksyä käyttösuunnitelman vuodelle 2022 käyttötalouden osalta liitteen mukaisesti (tulot, menot, nettomenot, tavoitteet ja suoritteet).
2. määrärahojen käytöstä, että tekninen johtaja vastaa teknisen lautakunnan koko tehtäväalueesta sijaisena kaavoitta-ja ja hänen ollessa estynyt sijaisena toimii talonrakennusmestari.
3. että talonrakennusmestari vastaa tilapalveluiden/kiinteistönhoito palveluiden, asumispalveluiden, muiden tilojen vuokrauksen sekä ulkopuolisille tehtävien töiden määrärahojen käytöstä sijaisena maanrakennusmestari ja tekninen johtaja.
4. että maanrakennusmestari vastaa mittaus- ja paikkatieto-palveluista, maa-alueiden kehittämis- ja ylläpitopalveluista, kunnallisteknisistä palveluista sekä vesilaitoksen ja viemäri-laitoksen määrärahojen käytöstä sijaisena talonrakennus-mestari ja hänen ollessa estynyt sijaisena toimii tekninen johtaja.
5. ruoka- ja puhdistuspalvelujohtaja vastaa ruokapalvelujen ja puhdistuspalvelujen määrärahojen käytöstä sijaisena koulujen ruoka- ja puhdistuspalveluesimies ja hänen olleessa estynyt sijaisena toimii hoivatukipalveluiden ruoka- ja puhdistuspalveluesimies.
6. että investointien osalta yhdyskuntarakentamisen ja vesi-huoltolaitoksen määrärahojen käytöstä vastaa maanrakennusmestari, sijaisena talonrakennusmestari ja tekninen johtaja, talonrakennuksen osalta määrärahojen käytöstä vas-taa talonrakennusmestari sijaisena maanrakennusmestari ja tekninen johtaja.

Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.