Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 14.10.2021/Pykälä 43

TEKLA 09.09.2021 § 35 

Kunnanhallitus on 14.6. hyväksynyt vuoden 2022 ta­lous­ar­vion ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelman laa­din­ta­oh­jeet ja lähettänyt sen palvelualueille talousarvion val­mis­te­lua varten.

Raamipäätöksen mukaan kunnanhallitus on antanut toi­mi­aloil­le seuraavat talousarvioehdotuksen laadintaohjeet:

 - toimialojen tulee laatia talousarvioehdotuksensa siten, että ne on tallennettu taloussuunnitteluohjelmaan viimeistään 30.9.2021. Sisäiset tulee viedä järjestelmään seuraavan aikataulun mukaisesti; ? ICT sisäiset 25.8.2021

 ? Kopio- ja monistuksen sisäiset 25.8.2021

 ? HYTE ja LYK sisäiset 25.8.2021

 ? Toimitila ja talonmiespalveluiden sisäiset 25.8.2021

 ? Vesilaitoksen sisäiset 25.8.2021

 ? Ruoka- ja puhdistuspalveluiden sisäiset 15.9.2021

 - talousarvioesityksessä palkkamenojen kasvuksi ilman uusia vakansseja arvioidaan keskitetysti sopimusaloilla 1 %, lukuun ottamatta teknisten palveluita.

 - nettomenot nousevat kokonaisuudessaan vuoden 2021 tasolta 1,7%, pois lukien sosiaali- ja terveydenhuollon menot, joiden korotus on 0,5% vuoden 2021 tasosta.

 - kunnanjohtajan valmistelema pohjaesitys sisältää yhden uuden henkilöstölisäyksen kaavoituksen- ja lupien palvelualueelle.

Kuntastrategiaan liittyvät poikkihallinnolliset ke­hit­tä­mis­oh­jel­ma­suun­ni­tel­mat vv. 2019-2022 otetaan huomioon vuoden 2022 talousarviossa ottamalla 1-2 tavoitetta suunnitelmasta. Ke­hit­tä­mis­oh­jel­ma­suun­ni­tel­mien toteutus ja toteutuksen vaa­ti­mat resurssit tulee huomioida vuoden 2022 ta­lous­ar­vios­sa.

 Tavoitteille on asettava mitattava ja todettavissa oleva tavoitetaso, huomioiden tarkastuslautakunnan tarkistuskertomuksessa esille nostamat huomiot. Mitattavuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Osavuosi- ja tilinpäätösraporteissa seurataan ko. tavoitteiden toteutumista.

 Eri tehtäväalueiden tavoitteiden osalta on myös huomioitava, että valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista.

 Hallintokuntien tulee talousarvioesityksiä tehdessään ehdottomasti noudattaa annettua raamia. Mikäli annettu raami ei näytä riittävän nykyisen/suunnitellun tasoisen toiminnan ylläpitämiseen, niin on harkittava toiminnan laadun ja määrän supistamista ja/tai uudelleenjärjestelyjä. Määräraharaami on asetettu eri tehtäville nettomääräisenä ja hallintokuntien on kiinnitettävä erityistä huomioita myös tulojen kasvattamiseen (mm. maksut ja taksat on tarkistettava siten, että ne saadaan voimaan vuoden 2022 alusta lukien).

Vuodelle 2022 asetetut talousarvioraamit teknisten pal­ve­lu­jen tehtäväalueille (1.000 euroa):

yhdyskuntatekniikan palvelualue  -846

kaavoituksen- ja lupien palvelualue  -445

kiinteistöjen palvelualue     -36

ruuan ja puhdistuksen palvelualue   138

vesihuollon palvelualue    280

Liitteet:  1. Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2022

 2. Talousarvon raami vuodelle 2022

 3. Kehittämisohjelmat vv. 2019-2022 - https://www.tammela.fi/kunta-ja-hallinto/talous-ja-strategia/strategia-ja-kehitysohjelmat

Lapsivaikutusten arviointi (Kvalt 60 §, 23.9.2019)

Päätöksen lapsivaikutukset: Ei

Yritysvaikutusten arviointi (Kvalt 66 §, 20.12.2010):

Vaikuttaako yritysten kilpailutilanteeseen: Ei

Onko päätöksellä vaikutuksia yritysten määrän kehittymiseen: Kyllä/Ehkä/Ei

Vaikuttaako päätös positiivisesti työpaikkojen muodostumiseen: Ehkä

Onko palvelu mahdollista ulkoistaa: Ei

Valmistelija: Tekninen johtaja Jari Kauppi, puh. 040 8611 788

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää keskustella kehittämisohjelmien pohjalta vuodelle 2022 asetettavista tavoitteista, sekä antaa ohjeensa vuoden 2022 talousarvion laadintaan.

Päätös: Tekninen lautakunta päätti, että tavoitteina käytetään aikaisemmille vuosille asetettuja tavoitteita.

TEKLA 14.10.2021 § 43  

150/02.02.00/2021  

Teknisissä palveluissa on laadittu liitteenä oleva ta­lous­ar­vio­esi­tys. Talousarviossa ei kaikkien palvelualueiden osalta pääs­ty asetettuun raamiin. Talousarvioesityksen ylitys raamiin on seurausta pakollisten kustannusten noususta, jota on tapahtunut eri järjestelmien ja materiaalien kuin henkilöstönkin osalla.

Talousarvion laadinnassa yksityistieavustukset on nostettu edellisen vuoden 70.000 eurosta 80.000 euroon. Vastaavasti vesihuoltoavustuksiin varattu määräraha on laskettu edellisen vuoden 100.000 eurosta 90.000 euroon, koska suurempien avustettavien yhtiöiden tarvelaskelman mukaan tarve avustamiseen laskee. Pelastuslautakunnan ta­lous­ar­vio­esi­tyk­sen mukaan Tammelan kus­tan­nukset nousevat vähintään 14.000 euroa.

Talousarvioesityksen tavoiteosassa on esitetty uusien poik­ki­hal­lin­nol­lis­ten kehittämisohjelmien mukaiset ja lau­ta­kun­nan ohjeistuksen mukaiset tavoitteet vuodelle 2022.

Valmistelija: Tekninen johtaja Jari Kauppi, puh. 040 8611 788

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää vuoden 2022 talousarvion käyttötalousosaan liitteen mukaiset tavoitteet, määrärahat ja suoritteet.

Käsittely kokouksessa

Talonrakennusmestari Mika Suontausta ja maanrakennusmestari Heimo Tuomola esittelivät asiaa kokouksessa kello 17.22 - 17.48 ja poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.